Жиноятдан олинган даромадларни ўзлаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши банк назоратини самарали ташкил қилиш муаммолари
Ushbu kitobda O'zbekiston Respublikasi bank tizimining faoliyati, bank nazoratining zarurligi, terrorizmga qarshi kurashda bank nazoratining roli, tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish va bank nazoratini tashkil etish masalalari ko'rib chiqilgan.
Asosiy mavzular
- Bank nazorati tushunchasi, zarurligi va vazifalari: Bank nazoratining mohiyati, uning bank tizimidagi o'rni va ahamiyati, bank nazoratining maqsadlari va vazifalari ochib berilgan. Bank nazoratini amalga oshirish sabablari va prinsiplari ko'rsatilgan.
- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni o'zlashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi bank nazoratini samarali tashkil qilishning huquqiy asoslari: Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning huquqiy asoslari, xalqaro standartlar va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablari tahlil qilingan. Mazkur sohada amalga oshiriladigan chora-tadbirlar ko'rsatilgan.
- Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalari va uning tahlili: Tijorat banklarida ichki nazorat tizimining maqsadi, vazifalari, asosiy elementlari va ularning faoliyatini tashkil etish tartibi ko'rib chiqilgan. Ichki nazorat qoidalariga rioya etishning ahamiyati va zaruriyati ochib berilgan.